警視庁と沖縄県警の合同捜査本部は、無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営んだとして、中国籍の専門学校生曽聡容疑者らを銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕しました。捜査関係者によると、特殊詐欺で得た被害金を、地下銀行を通じてマネーロンダリングしていた疑いが持たれています。